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2010-04-30T11:00:00  Edital de Convocação da AGO/E de 30/04/10


a ampliação do objeto social da Companhia, a fim de descrever de modo preciso e completo o âmbito da atividade empresarial desenvolvida pela Lupatecha ratificação da aprovação da empresa especializada responsável pela avaliação da HSadequação do capital social e da quantidade de ações da Companhia devido a cancelamento de 6.113 ações em Tesourariaalteração do prazo de anterioridade à Assembléia Geral para apresentação da documentação pelos Acionistas para 01 (uma) hora de antecedência à Assembléiaaprovar a aquisição da Hydrocarbon Services Sociedad por Acciones Simplificada (“HS”), uma sociedade constituída de acordo com as leis da República da Colômbiaaprovar a constituição da sociedade objeto da joint venture, como subsidiária da Lupatech ou de qualquer outra sociedade pertencente ao seu grupo econômico, a ser regida de acordo com as leis dos Paísaprovar a constituição de uma joint venture entre a Companhia e a sociedade Penta Oilfields Services, Incaprovar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2010consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações constantes dos itens acimadestinação do resultado do exercícioeleger os membros do Conselho de Administração.examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009;ratificação de todos os atos praticados pela Administração da Sociedade para a assunção das obrigações provenientes da operação de emissão privada de debêntures conversíveis em açõesredução do prazo de duração do mandato do Conselho de Administração e da Diretoria para 01 (um) ano, com a conseqüente alteração do artigo 16 do Estatuto Socialreferência às filiais da Companhia no Estatuto Socialreformulação do parágrafo 11, do artigo 52, do Estatuto Social sobre Poison Pill; excluindo obrigatoriedade de Oferta pública quando o atingimento de 20% do capital social se der por conversao debentuvedação à concessão de empréstimos às partes relacionadas, exceto às empresas controladas da Companhia
Entrega em 2010-03-31T19:11:00


Informações sobre o arquivamento

Protocolo: 237552
Categoria: Assembléia
Tipo: AGO/E
Espécie: Edital de Convocação
Assunto: a ampliação do objeto social da Companhia, a fim de descrever de modo preciso e completo o âmbito da atividade empresarial desenvolvida pela Lupatech
a ratificação da aprovação da empresa especializada responsável pela avaliação da HS
adequação do capital social e da quantidade de ações da Companhia devido a cancelamento de 6.113 ações em Tesouraria
alteração do prazo de anterioridade à Assembléia Geral para apresentação da documentação pelos Acionistas para 01 (uma) hora de antecedência à Assembléia
aprovar a aquisição da Hydrocarbon Services Sociedad por Acciones Simplificada (“HS”), uma sociedade constituída de acordo com as leis da República da Colômbia
aprovar a constituição da sociedade objeto da joint venture, como subsidiária da Lupatech ou de qualquer outra sociedade pertencente ao seu grupo econômico, a ser regida de acordo com as leis dos País
aprovar a constituição de uma joint venture entre a Companhia e a sociedade Penta Oilfields Services, Inc
aprovar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2010
consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações constantes dos itens acima
destinação do resultado do exercício
eleger os membros do Conselho de Administração.
examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009;
ratificação de todos os atos praticados pela Administração da Sociedade para a assunção das obrigações provenientes da operação de emissão privada de debêntures conversíveis em ações
redução do prazo de duração do mandato do Conselho de Administração e da Diretoria para 01 (um) ano, com a conseqüente alteração do artigo 16 do Estatuto Social
referência às filiais da Companhia no Estatuto Social
reformulação do parágrafo 11, do artigo 52, do Estatuto Social sobre Poison Pill; excluindo obrigatoriedade de Oferta pública quando o atingimento de 20% do capital social se der por conversao debentu
vedação à concessão de empréstimos às partes relacionadas, exceto às empresas controladas da Companhia
Data de Entrega: 2010-03-31T19:11:00
Diretor de Relações com Investidores
Thiago Alonso de Oliveira
 Publicações
Em 1/4/2010
  • Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul - RS
  • Valor Econômico - SP
Em 5/4/2010
  • Valor Econômico - SP
  • Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul - RS
Em 6/4/2010
  • Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul - RS
  • Valor Econômico - SP
 
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