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Assembleia Geral Extraordinária

Atualizado em 2010-12-28T13:00:19



Evento: Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

Convocamos os acionistas da LUPATECH S.A. (“Companhia”) para se reunirem no dia 30 de dezembro de 2010, às 13 horas, em sua sede social, na Cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Dalton Lahm dos Reis, n° 201, para deliberarem sobre:
(a) a proposta de incorporação da controlada direta da Companhia Valmicro Indústria e Comércio de Válvulas Ltda. (“Valmicro”) pela Companhia (“Incorporação”);
(b) o “Protocolo e Justificação de Incorporação da Valmicro Indústria e Comércio de Válvulas Ltda. pela Lupatech
S.A.” (“Protocolo e Justificação”) firmado em 10 de dezembro de 2010 pelas administrações da Companhia e da
Valmicro;

(c) a contratação da empresa especializada Gusmão & Battendieri Consultores Associados Ltda., com sede na cidade
de São Paulo, na Rua dos Pinheiros, n.º 870, 12º andar, sala 02, devidamente registrada no CRC-SP sob o n.
2SP024539 e inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 08.939.853/0001-03, para elaboração do laudo de avaliação do acervo
líquido a valor contábil da Valmicro a ser vertido à Companhia, em virtude da Incorporação (“Laudo Contábil”);

(d) o Laudo Contábil;
(e) a alteração do parágrafo único do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, de forma a fazer constar as novas
filiais, cuja constituição foi aprovada em reunião da Diretoria da Companhia realizada em 09 de novembro de 2010; e

(f) a consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações constantes do item (e) acima.


Caxias do Sul (RS), 15 de dezembro de 2010.

Nestor Perini
Presidente do Conselho de Administração
Local: Caxias do Sul (RS)

Data:

   

  (Horário de sua localidade, )

Arquivos Anexos:

Edital de Convocação
PDF PDF de 56,3 KB (Matriz)   


 
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