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2018-05-14T15:00:00  Edital de Convocação da AGO/E de 2018


Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2018;
Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, em razão das alterações constantes dos itens anteriores.
Destinação dos Resultados
Eleição de membro ao Conselho de Administração da Companhia em substituição ao Conselheiro Ricardo Doebeli; e,
Encerramento das atividades das filiais da Companhia inscritas nos CNPJ/MF sob nº (i) 89.463.822/0005-46, com nome fantasia Lupatech MNA Americana; (ii) 86.463.822/0006-27, com nome fantasia Lupate
Homologar o aumento do capital social da Companhia em razão da conversão de debêntures mandatoriamente conversíveis emitidas na 03ª Emissão de Debêntures Conversíveis da Companhia aprovada na Ata d
Reforma do Estatuto Social para adequá-lo às disposições do novo regulamento do Novo Mercado, em vigência desde 02 de janeiro de 2018;
Retificar o CEP da matriz e filiais da Companhia situadas à Rodovia Anhanguera, Km 119, sentido interior/capital, prédio C, esquina com a Rua Arnaldo J. Mauerberg, Distrito Industrial, CEP 13.460-0
Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
Entrega em 2018-05-04T19:57:00


Informações sobre o arquivamento

Protocolo: 619991
Categoria: Assembleia
Tipo: AGO/E
Espécie: Edital de Convocação
Assunto: Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2018;
Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, em razão das alterações constantes dos itens anteriores.
Destinação dos Resultados
Eleição de membro ao Conselho de Administração da Companhia em substituição ao Conselheiro Ricardo Doebeli; e,
Encerramento das atividades das filiais da Companhia inscritas nos CNPJ/MF sob nº (i) 89.463.822/0005-46, com nome fantasia Lupatech MNA Americana; (ii) 86.463.822/0006-27, com nome fantasia Lupate
Homologar o aumento do capital social da Companhia em razão da conversão de debêntures mandatoriamente conversíveis emitidas na 03ª Emissão de Debêntures Conversíveis da Companhia aprovada na Ata d
Reforma do Estatuto Social para adequá-lo às disposições do novo regulamento do Novo Mercado, em vigência desde 02 de janeiro de 2018;
Retificar o CEP da matriz e filiais da Companhia situadas à Rodovia Anhanguera, Km 119, sentido interior/capital, prédio C, esquina com a Rua Arnaldo J. Mauerberg, Distrito Industrial, CEP 13.460-0
Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
Data de Entrega: 2018-05-04T19:57:00
Diretor de Relações com Investidores
Ricardo Doebeli
 Publicações
Em 3/5/2018
  • Diario Oficial do Estado de São Paulo - SP
 
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