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2018-05-14T15:00:00  Ata da AGO/E de 2018


Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2018
Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia
Destinação dos Resultados
Eleição de membro ao Conselho de Administração da Companhia em substituição ao Conselheiro Ricardo Doebeli
Encerramento das atividades das filiais inscritas nos CNPJ/MF sob nº (i) 89.463.822/0005-46, com nome fantasia Lupatech MNA Americana; (ii) 89.463.822/0006-27, com nome fantasia Lupatech Metalúrgica I
Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017
Homologar o aumento do capital social da Companhia em razão da conversão de debêntures
Reforma do Estatuto Social para adequá-lo às disposições do novo regulamento do Novo Mercado
Retificar o CEP da matriz e filiais da Companhia situadas à Rodovia Anhanguera
Entrega em 2018-05-14T17:19:00


Informações sobre o arquivamento

Protocolo: 623323
Categoria: Assembleia
Tipo: AGO/E
Espécie: Ata
Assunto: Aprovar a remuneração fixa e variável global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2018
Aprovar e consolidar o Estatuto Social da Companhia
Destinação dos Resultados
Eleição de membro ao Conselho de Administração da Companhia em substituição ao Conselheiro Ricardo Doebeli
Encerramento das atividades das filiais inscritas nos CNPJ/MF sob nº (i) 89.463.822/0005-46, com nome fantasia Lupatech MNA Americana; (ii) 89.463.822/0006-27, com nome fantasia Lupatech Metalúrgica I
Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017
Homologar o aumento do capital social da Companhia em razão da conversão de debêntures
Reforma do Estatuto Social para adequá-lo às disposições do novo regulamento do Novo Mercado
Retificar o CEP da matriz e filiais da Companhia situadas à Rodovia Anhanguera
Data de Entrega: 2018-05-14T17:19:00
Diretor de Relações com Investidores
Ricardo Doebeli
 
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